چگونه دولت ها میلیون ها نفر در رمزنگاری سرقت شده را ضبط می کنند

هک های cryptocurrency در حال افزایش است. در اینجا نحوه تلاش دولت برای ردیابی ، یخ زدن و تصرف پول دزدیده شده قبل از ناپدید شدن خارج از دسترس آمده است.

• صفحه بایگانی پاتریک هاول اونیل

26 ژوئیه 2022

گتی

بررسی فنی توضیح می دهد: جایی که نویسندگان ما دنیای پیچیده و کثیف فناوری را برای کمک به شما در درک بهتر دنیایی که در آن زندگی می کنیم - و آنچه در آینده خواهد بود ، حل می کنند.

بسیاری از سرقت های رمزنگاری چند میلیارد دلاری اخیر وجود داشته است که از دست دادن پیگیری آسان است. جرم سازمان یافته ، امنیت سایبری بد ، جاسوسان با انگیزه مالی و جنایتکاران رنگارنگ از همه نوع ، عناوین زیادی را ایجاد کرده اند که حتی هیست های عظیم نیز می توانند عمدتاً مورد توجه عموم قرار بگیرند.

داستان مرتبط

هک 620 میلیون دلاری؟فقط یک روز دیگر در Crypto

یک مظنون به کره شمالی به Cryptocurrency فقط به یک لیست طولانی و در حال رشد از هک های بزرگ رمزنگاری می افزاید.

اما گاهی اوقات دولت قادر به بازگرداندن آن است. هفته گذشته ، ایالات متحده 500،000 دلار رمزنگاری را از هکرهای کره شمالی که با اخاذی از سازمان های پزشکی آمریکا این پول را دریافت کرده اند ، به دست آورد. این فقط یک افت سطل با توجه به کل بزرگ است: IRS به تنهایی 3. 5 میلیارد دلار در رمزنگاری در سال 2021 به دست آورد.

اما دقیقاً چگونه توقیف cryptocurrency کار می کند؟

چه اتفاقی می افتد وقتی که رمزنگاری به سرقت می رود؟

مجرمان ماهر می دانند که آنها نیاز به تمیز کردن پول کثیف دارند. پولشویی یک عمل قدیمی در ساخت سرمایه به دست آمده از فعالیت های غیرقانونی است که گویی هیچ ارتباطی با خود جرم ندارد ، به طوری که پس از آن می توان از این پول آزادانه استفاده کرد.

کریستوفر Janczewski ، که یک عامل اصلی در IRS متخصص در پرونده های رمزنگاری شده بود ، گفت: "من می گویم که شستشوی لباسشویی پیچیده تر از خود هک ها است."بیش از 8. 6 میلیارد دلار با موفقیت از طریق cryptocurrency در سال 2021 شسته شد.

در بین ملل منحصر به فرد ، کره شمالی از سرقت Cryptocurrency به عنوان ابزاری برای تأمین بودجه رژیم منزوی مالی خود استفاده کرده است. پیونگ یانگ از cryptocurrency برای دستیابی به محدودیت های تحمیل شده به آن استفاده می کند و هر چیزی را از سلاح گرفته تا تجملات پرداخت می کند.

تاکتیک ها همیشه در حال تحول هستند."زنجیره پوست" رمزنگاری را از طریق هزاران معاملات به منظور خنثی کردن منبع و مقصد منتقل می کند."پرش زنجیره ای" از blockchains و ارز عبور می کند."میکسرهای cryptocurrency" از هر کسی معاملات می کنند و سپس در تلاش برای جدا کردن سپرده ها و برداشت ها ، در کیف پول های مختلف یا حتی ارزهای مختلف پرداخت می کنند.

همه اینها به معنای کنار گذاشتن محققان است.

اجرای قانون چگونه پول را دنبال می کند؟

دولت ایالات متحده سرمایه گذاری قابل توجهی در ابزارهای نظارت و تحلیل blockchain انجام داده است.

داستان مرتبط

چگونه استخراج بیت کوین این شهر نیویورک را ویران کرد

بین افزایش نرخ برق و افزایش هزینه های آب و هوا ، رمزنگاری می کند که در جوامع تأثیر می گذارد.

شرکت هایی مانند Chainalysis ، TRM Labs و Elliptic نرم افزار را برای ردیابی و تجزیه و تحلیل اکوسیستم Cryptocurrency می فروشند. دولت ها به شدت در این صنعت نوپا به عنوان راهی برای نابودی هکرها سرقت ، شستشوی و پول از رمزنگاری غیرقانونی خریداری کرده اند.

به عنوان مثال ، TRM Forensics محصولی است که برای ردیابی معاملات cryptocurrency در 26 blockchain مختلف ، نمودار جریان وجوه طراحی شده و کیف پول هایی را که سکه ها به پایان رسیده اند ، شناسایی می کنند. به همین ترتیب ، راکتور زنجیره ای نظارت مداوم از دارایی های مختلف رمزنگاری را فراهم می کند ، بنابراین مشتری ، مانند یک آژانس دولتی ایالات متحده ، می تواند بداند که آیا یک کیف پول خاص متعلق به یک بازار Darknet ، یک تبادل رمزنگاری پرخطر یا یک کازینو آنلاین است.

این خروجی شامل مجموعه های مرتب و مرتب از تجسم داده ها برای تحقیقات دولت و در نهایت پیگردهای دادگاه خواهد بود. اما هیچ مقدار ردیابی توسط نرم افزار در واقع پول را پس نمی گیرد.

چگونه دولت در واقع پول را به دست می آورد؟

آری ردبورد ، دادستان سابق فدرال و در حال حاضر رئیس امور دولتی در آزمایشگاه های TRM می گوید: "ردیابی فقط یک ابزار در جعبه ابزار است.""سپس آنها مجبورند از کار پلیس برای پایان رنگین کمان استفاده کنند. برخی از آن فقط کار تحقیقاتی عالی است. "

سه روش اساسی وجود دارد که دولت ایالات متحده می تواند به طور قانونی به آن دسترسی داشته و بودجه را به دست بگیرد.

بزرگترین تشنج در تاریخ ایالات متحده فقط امسال به وجود آمد ، هنگامی که وزارت دادگستری 3. 6 میلیارد دلار رمزنگاری رمزنگاری را در دست گرفت که گفته می شود در طول هک 2016 Bitfinex ، مبادله ارز مجازی به سرقت رفته است. این پرونده به روش های کلیدی برای پلیس آمریکا بسیار ساده تر بود زیرا دو بازداشت ساکنان آمریکایی در منهتن انجام شد.

تجزیه و تحلیل بلاک چین نشان داد که ارز دزدیده شده، پس از یک تلاش طولانی اما ناموفق برای شستشوی پول نقد، به حساب هایی که توسط یک مظنون کنترل می شود، منتقل شده است. پلیس حکم جستجوی حساب ذخیره سازی ابری مظنون را دریافت کرد که حاوی یک فایل رمزگذاری شده بود. فایل رمزگشایی شد و مشخص شد که حاوی 2000 آدرس ارز دیجیتال و کلید خصوصی است. تقریباً هر کیف پول مستقیماً به هک Bitfinex مرتبط بود. مجریان قانون یک حکم توقیف دریافت کردند و پول را در اختیار دولت قرار دادند و دو مظنون را دستگیر کردند.

اکوسیستم کریپتوکارنسی در تصور عمومی به عنوان یک غرب وحشی شهرت دارد.

اما حقیقت این است که در تلاش برای انجام تجارت و کسب درآمد در کشورهای ثروتمند، صرافی ها و سایر کسب وکارهای ارزهای دیجیتال در طول سال ها بسیار بیشتر با اجرای قانون غربی سازگار شده اند.

پس از برآورده کردن الزامات دلیل احتمالی و بار اثبات، مجری قانون می تواند برای هر گونه وجوه غیرقانونی که در نهایت در صرافی های منطبق بر آن قرار می گیرد حکم توقیف دریافت کند - و بسیاری از صندوق ها در نهایت این کار را انجام می دهند. مجری قانون سپس با تجارت ارزهای دیجیتال برای انتقال وجوه به کیف پول تحت کنترل دولت یا مسدود کردن آنها همکاری خواهد کرد.

گورویس گریگ که پیش از تصدی سمت دستیار مدیر اف بی آی بود، می گوید: «روش دیگر این است که دشمن یا یکی از اعضای توطئه آنها همکاری می کند و کلیدهای خصوصی را به عنوان بخشی از مذاکره یا همکاری در اختیار دولت قرار می دهد تا به نحوی به نفع آنها باشد. مدیر اجرایی Chainalysis

احتمال سوم، به خطر انداختن امنیت هدف است - که می تواند به طرق مختلف اتفاق بیفتد.

ردبورد می گوید: «وقتی درباره کشوری مانند کره شمالی یا سازمان های مجرمانه سایبری روسیه صحبت می کنید، ایجاد شبکه هایی از مخبران محرمانه و همکاری با دولت های دیگر، حتی دولت هایی که همیشه با ما دوست نیستند، ممکن است سال ها طول بکشد»."یک قطعه به طور بالقوه به یک سرور یا ماشین هک می شود یا به احتمال زیاد، فقط یک کار عالی پلیس است."

برای هکرهای خارج از ایالات متحده، این کار دشوارتر است. اگر مظنون در کشوری باشد که با واشنگتن همکاری نمی کند، دستگیری ممکن است غیرممکن باشد، بنابراین دادستان ها در جای دیگری تمرکز می کنند.

ردبورد که 11 سال دادستان بود، می گوید: «دادستان های خوب می دانند که تعقیب کیفری تنها بخشی از تحقیقات بزرگ تر است و به این نوع پرونده ها منتهی می شود. در عوض، تمرکز بر پول است.

جنبه های دیگر مقررات ، سیاست و دیپلماسی است. گریگ می گوید ، چندین "مناطق سرکش" قابل توجه در سراسر جهان وجود دارد که مطابق با قوانین بین المللی پولشویی بین المللی نیستند ، از جمله کره شمالی و ایران ، "اما آن بخش های جهان در جزایر کوچکتر و کوچکتر می شوند."دو دلیل برای آن وجود دارد. اگر یک تجارت هستید ، انطباق به این معنی است که شما می توانید به ثروتمندترین بازارهای جهان دسترسی پیدا کنید. اگر یک ملت هستید ، این بدان معنی است که در عوض می توان دستورات قانونی خود را مورد تقدیر قرار داد.

بعدش چی پیش میاد؟

از آنجا که دولت ها در نظارت و تصرف رمزنگاری بهتر می شوند ، هکرها و تاکتیک های جنایی همچنان در حال تحول هستند.

میکسرها این روزها یک تاکتیک محبوب را ارائه می دهند. میکسرها از منشأ های مختلف بودجه می گیرند ، آنها را جمع می کنند و سپس به طور تصادفی وجوه را به طور تصادفی به عنوان راهی برای خنثی کردن منبع و مقصد نهایی خود می فرستند. اگرچه دلایل بی شماری وجود دارد که می توان از میکسرها استفاده کرد ، اما مشتریان اصلی آنها همیشه جنایتکار و هکرها بوده اند.

براساس گزارش اخیر از Chainalysis ، میکسرها امسال به طور متوسط بیش از 50 میلیون دلار ماهانه حرکت کرده اند ، دو برابر سال گذشته. بنگاههای تجزیه و تحلیل blockchain در حال حل و فصل برای حل این مشکل و با اطمینان "دمیکس" وجوه هستند ، اما در حال حاضر ، میکسرها ابزاری برای جنایتکاران هستند.

وزارت خزانه داری ایالات متحده رویکرد دیگری و فوری تر را انتخاب کرده است: در ماه مه 2022 ، ایالات متحده اولین تحریم ها را علیه میکسر رمزنگاری صادر کرد. گفته می شود که این یکی به دنبال سرقت 600 میلیون دلاری توسط هکرهای کره شمالی برای شستشوی رمزنگاری استفاده شده است.

گریگز می گوید: "آخرین چیزی که ما دیدیم افزایش تعدد حملات است.""به هزاران وحشی فکر کنید که به طور همزمان از یک رودخانه عبور می کنند تا تمساح ها فقط بتوانند چند مورد را بدست آورند. مهاجمان با افزایش تعداد حملات ، منطقه را آب گرفتند ، به طور بالقوه به امید این که مقامات را برای گرفتن یک بازیگر فردی برای مقامات دشوار کند.

"مشکل این است که محققان می توانند آنچه را که به نظر می رسد حملات متفاوت به یک فرمان مرکزی است پیوند دهند ، و در برخی موارد این امر ممکن است اثبات یک توطئه بزرگ را برای دولت آسانتر کند."تلاش برای ردیابی ، یخ زدن و تصرف وجوه فقط مهمتر خواهد شد. و به همان اندازه مسلم است که میلیارد ها همچنان به ترک شکاف ها ادامه خواهند داد. درست قبل از اخبار مربوط به توقیف ایالات متحده در برابر هکرهای کره شمالی ، گروه دیگری از کره شمالی یک کمپین بین المللی هک کردن باج افزار را راه اندازی کردند.